Recebeu uma intimação policial, mandado de citação, ou está sendo investigado internamente pela empresa?
Cada etapa de uma investigação criminal define o resultado das seguintes. Atuação especializada em crimes financeiros e na responsabilização de executivos, gestores e profissionais em posição de decisão.
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Você reconhece alguma dessas situações?
Como tesoureiro, analista de contas a pagar ou outro responsável por aprovar operações, tomou uma decisão que hoje está sendo questionada.
Seu nome apareceu associado a uma investigação apenas por atuar como gestor da empresa.
Recebeu um valor de um parceiro comercial, cliente ou fornecedor e essa transação hoje está sob suspeita em uma investigação de lavagem de dinheiro.
Como caixa, operador de câmbio, analista de retaguarda ou gerente de conta, teve acesso direto a valores ou sistemas de pagamento e hoje é investigado por uma operação que passou pelas suas mãos.
Três etapas, desde o primeiro contato.
Diagnóstico imediato do caso
Análise da fase em que você está, seja apuração interna, intimação ou mandado, e do que já existe de fato, prova e risco real contra você.
Estratégia sob medida
Definição da linha de defesa certa para o seu papel na operação questionada, evitando que uma decisão técnica seja tratada como participação no esquema.
Atuação direta em cada etapa
Acompanhamento presente da investigação à fase judicial, com foco em preservar prova, reputação e liberdade desde o primeiro contato.
